第11章 监管风暴震撼袭来[1/2页]

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    清晨
    港城财经新闻头条推送——
    《JW
    ICONIC的NFT交易模式疑涉洗钱，证监会和金管局联合调查》
    《虚拟奢侈品的黑暗面？JW
    ICONIC被指控操纵市场、洗售交易》
    《CHP和Sino
    Capital股价遭受重挫，港城资本市场震荡》
    短短几分钟内，整个市场瞬间炸锅。
    JW
    ICONIC——亚洲最成功的新锐奢侈品牌，被卷入一场震惊整个金融界的丑闻。
    消息显示，港城证监会和金融管理局已联合对JW
    ICONIC展开调查，原因是该公司推出的NFT数字奢侈品交易平台涉嫌“洗售交易（Wash
    Trading）”和“虚假市场操纵”，并可能涉及大规模跨境洗钱。
    财经新闻节目爆出的核心内容：
    “调查发现，大量JW
    ICONIC的NFT交易存在异常，多个账户频繁在短时间内以高价买卖相同NFT资产，制造虚假成交量，抬高市场价格。”
    “部分NFT在24小时内交易次数超过100次，部分账户之间的交易路径几乎完全相同，符合典型的洗售交易特征。目的是误导投资者，营造NFT价格飙升的假象，引导市场投机。”
    “交易涉及多个离岸账户，大量资金通过加密货币钱包转移，其中包括开曼群岛、BVI（英属维尔京群岛）和迪拜的私人基金账户，部分资金去向不明。金融管理局怀疑该平台被用于非法资金流转，涉及洗钱、逃税和地下金融操作。”
    “调查还显示，一些NFT买家与已知的国际洗钱网络存在联系，进一步引发监管机构警觉。证监会认为，JW
    ICONIC可能违反《证券及期货条例》第X条，涉及虚假市场操纵。如果NFT被认定为‘证券，JW
    ICONIC可能面临未注册证券发行的指控，导致重罚甚至被勒令暂停部分业务。”
    上午港城股市开盘前，国际媒体跟进报道——
    彭博社：“JW
    ICONIC涉嫌市场操控，港城监管机构启动调查。”
    金融时报：“NFT泡沫破裂？JW
    ICONIC或将成为最大牺牲品。”
    CNBC：“港城金融监管机构升级打击力度，NFT行业或迎大规模整顿。”
    上午港交所开盘。JW
    ICONIC股价暴跌，短短30分钟内市值蒸发144亿港元，触发熔断机制。
    CHP钟鹏集团股价下跌11%，CHP作为JW
    ICONIC最大控股股东，市场担忧其财务稳健性。
    Sino
    

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